Развел Разгуляй на 20 миллиардов - Читальный зал Мирта

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему владельцу и основателю крупнейшего российского агрохолдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко. Сама фабула обвинения принципиально не изменилась — по версии следствия бизнесмен вместе с подельниками похитил 20 млрд рублей при сделках по купле-продаже земельных участков для нужд агрохолдинга. Сам Потапенко остается под стражей, а его деловые партнеры — экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков — отпущены на свободу под подписку о невыезде.

Источники «Известий» в МВД рассказали, что основатель «Разгуляя» стал обвиняемым на майские праздники.

— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил «Известиям» источник. — Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решение по другим фигурантам этого дела — Дмитрию Тюхтенко и Андрею Полякову — пока не принято.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок оценивалась в 20 млрд рублей. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены участниками схемы. Земля же на самом деле покупалась за счет собственных средств предприятий.

Адвокат Игоря Потапенко не смогла прокомментировать «Известиям» предъявленные ее подзащитному обвинения.

— Мой доверитель принял решение пока не комментировать ситуацию вокруг этого дела, — сообщила «Известиям» адвокат Наталья Долгова.

Поводом для уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы нового руководства агрохолдинга «Разгуляй». 23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова. 29 апреля первый был арестован на два месяца, а двое других были отпущены на свободу под подписку о невыезде.

В 2011 году Потапенко продал свою долю в «Разгуляе», но остался в совете директоров. Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов. [. ]

[ "Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован". Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб. в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это за участок, собеседник «Ведомостей» не говорит). Заявление на сайте МВД гласит: «Подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств». По словам человека, присутствовавшего на заседании суда в пятницу, речь там шла о том, что земля приобреталась неустановленными лицами по одной цене, а затем продавалась группе по более высокой. [. ]
Потапенко основал «Разгуляй» в 1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда в пятницу он говорил, что на момент заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести ущерба сам себе не мог, рассказывает человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [. ]
Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление». [. ]
Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%. Размер пакета, принадлежащий сейчас Потапенко, Льговский назвать не смог, предположив, что тот «относится к миноритариям». — Врезка К.ру]

[. ] В 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с держателями облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой. А в октябре 2010 г. 21,42% акций холдинга у Потапенко купила компания Avangard Asset Management. Рустем Миргалимов, представляющий ее структуры, сейчас возглавляет совет директоров «Разгуляя». Миргалимова и Avangard многие участники рынка считают связанными с ВЭБом. Позже и сам ВЭБ стал акционером агрохолдинга — сейчас у него почти 20%.

Дело возбуждено по заявлению самого «Разгуляя». Следователи говорят об эпизодах 2007-2009 гг. Но «Разгуляй» — публичная компания, до 2010 г. исправно публиковала аудированную отчетность по МСФО и общалась с миноритариями. Миргалимов вошел в совет директоров группы в апреле 2010 г. как независимый директор. Выходит, чтобы обнаружить факты незаконных покупок, нынешней команде потребовалось четыре года.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит около $1000 (или 24 500 руб. по курсу на 31 декабря 2007 г.). В 2008 г. группа как раз сообщала о максимальном за свою историю земельном банке — 416 000 га. Даже если допустить, что все они приобретены по $1000, — это 10,2 млрд руб. (без учета затрат на ввод в оборот — химию, технику, семена и т. д.). 20 млрд никак не получается, не говоря уже о том, что все активы группы на конец 2010 г. составляли 44,6 млрд руб. из них основных средств — 27,7 млрд, и с 2008-го оба показателя только росли.

До конца не ясны условия, на которых ВЭБ в 2009-2010 гг. стал практически единственным кредитором компании. В 2009 г. группа сообщала, что как минимум одна из кредитных линий ВЭБа имеет срок 60 месяцев, а в отчетности за 2008 г. — что ведет переговоры о реструктуризации долгов на срок 5-8 лет. Возможно, подходит срок расплачиваться и основной кредитор, даже если после кризиса спасал агрохолдинг не по собственной воле, захотел поинтересоваться судьбой кредитных миллиардов.

«Разгуляй» за эти годы, по наблюдению участников рынка, существенно сдал позиции как минимум в своем главном бизнесе — сахарном: в 2010 г. он импортировал последнюю партию сахара-сырца, а в прошлом году не смог полностью загрузить свои заводы свеклой. Если так — вряд ли расплатиться будет легко.

Проблема еще в том, что как раз за 2010 г. «Разгуляй» в последний раз отчитался. И для оценки эффекта от кредитов, а также эффективности менеджмента группы понадобится непубличная информация.

Основатель агрохолдинга - Разгуляй - Игорь Потапенко, арестован из-за хищений 20 млрд руб

5 апреля Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего президента и основателя одного из крупнейших агрохолдингов России — группы «Разгуляй» Игоря Потапенко. Следствие подозревает, что по организованным им схемам присвоено 20 млрд рублей, принадлежащих агрохолдингу.

Также еще 23 апреля задержаны два других бывших топ-менеджера «Разгуляя» — Андрей Поляков (последняя должность в группе — финансовый директор) и Дмитрий Тюхтенко (последняя должность — гендиректор).

По версии следствия, с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб. в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. По словам человека, присутствовавшего на заседании суда в пятницу, речь там шла о том, что земля приобреталась неустановленными лицами по одной цене, а затем продавалась группе по более высокой.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило хищение 20 млрд руб. принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу. Об этом говорится в распространенном 28 апреля сообщении ведомства. Речь идет о группе компаний "Разгуляй". По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По сведениям полиции, с 2007 по 2010гг. топ-менеджмент компании заключал договоры с фиктивными юридическими лицами на приобретение земли для сельскохозяйственных предприятий. При этом для покупок использовались оборотные средства агрохолдинга. В результате компания лишилась нескольких миллиардов рублей.

Полицейские задержали бывшего председателя совета директоров, гендиректора и финдиректора организации. В частности, уголовное дело о хищениях в группе "Разгуляй" возбуждено в отношении Игоря Потапенко .В самой компании возбуждение угловного дела в отношении Потапенко не комментируют. Как рассказал РБК руководитель Управления по связям с общественными организациями и СМИ Дмитрий Льговский, центральный офис компании продолжает работать в штатном режиме.

"Все сотрудники на месте, работаем, как обычно. Пока никаких обысков, допросов не проводилось. Если возникнет необходимость, будем сотрудничать с МВД", - добавил представитель группы компаний. После появления сообщений МВД акции компании на Московской бирже подешевели на 18%.

Действующий председатель совета директоров “Разгуляя” Рустем Миргалимов появился в компании в апреле 2010 года в качестве независимого члена совета директоров. Главой совета директоров на тот момент являлся Игорь Потапенко, основатель (в 1992 году) и основной акционер “Разгуляя”. В июне 2010 года пост руководителя совета директоров занял Миргалимов, а Потапенко стал членом совета директоров, которым и являлся до последнего времени. В июле 2010 года компанию покинул гендиректор компании Дмитрий Тюхтенко.

По словам источника в правоохранительных органах, дело возбуждено по заявлению нынешнего руководства холдинга. О том же говорят двое знакомых Потапенко и других фигурантов дела. Представитель ГУЭБ и ПК на вопрос, по чьему заявлению было возбуждено дело, отвечать не стал. Представитель «Разгуляя» от комментариев по поводу уголовного дела отказался. Мобильный телефон нынешнего председателя совета директоров «Разгуляя» Рустема Миргалимова вчера был отключен.

Потапенко основал «Разгуляй» в 1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда в пятницу он говорил, что на момент заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести ущерба сам себе не мог, рассказывает человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было.

Еще две-три недели назад Потапенко «выглядел вполне уверенно» и вряд ли ожидал такого развития событий, рассказывает один из его знакомых. «Если человек или группа лиц украдут 20 млрд руб. они наверняка не будут ждать <. > пока за ними придут люди в погонах», — рассуждает он.

В 2007 г. который следствие считает началом действия схем, в России стартовала мода на скупку сельхозземель: и агропроизводители, и непрофильные инвесторы увидели в них недооцененный актив. «Разгуляй» в 2007 г. первым из публичных российских агрохолдингов назвал инвестиции в землю одним из приоритетов своего развития на ближайшие годы и учредил для этих инвестиций специальную «дочку» — «Разгуляй-агро». К июлю 2008 г. «Разгуляй», по расчетам, проведенным тогда «Ведомостями», был третьим по размеру земельного банка в России после «Продимекса» и «Иволга-холдинга». Банк объединял 416 000 га, рассказывал тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов; из них около 260 000 га группа контролировала, а права еще на 156 000 га находились в процессе оформления контроля. К концу 2008 г. «Разгуляй» рассчитывал увеличить земельный банк до 600 000 га, а в 2009 г. — до 670 000 га, но от масштабной скупки пришлось отказаться из-за кризиса.

Вчера представитель «Разгуляя» сообщил, что группа контролирует 365 000 га: 119 000 га у нее в собственности, 246 000 га — в аренде.

Покупка земли в 2008-2009 гг. была рискованным и сложным делом. К тому моменту, когда началась активная скупка сельхозземель, подавляющее большинство земель находилось в паевой собственности: по данным Минсельхоза, 91,5% всех земель сельхозназначения в стране принадлежали в виде земельных долей 12 млн граждан, причем оформили права на эти доли только 400 000 человек. Активы с полностью оформленными правами были единичными, а речь в 2007-2008 гг. шла, как правило, о приобретении бывших колхозов со всеми обязательствами их членов и о дальнейшем межевании и юридическом оформлении. Вся процедура оформления занимала много месяцев, рассказывали тогда аграрии.

Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление».

Судя по презентациям к отчетности «Разгуляя», на расширение земельного банка группа потратила в 2007-2009 гг. 14,3 млрд руб. большую часть этой суммы — в 2008 г. В том же году резко вырос и долг компании. В 2007 г. чистый долг составлял 11,5 млрд руб. А за 2008 г. кредитный портфель группы вырос с 14 млрд до 26,1 млрд руб. Тогда же, в 2008 г. группа впервые показала убыток в 6,2 млрд руб. (годом ранее прибыль составила 1,5 млрд руб.). В первой половине 2009 г. «Разгуляю» понадобились деньги, чтобы срочно расплатиться с держателями облигаций, практически полностью предъявившими бумаги группы к погашению. К началу года у компании было четыре облигационных займа на 8,8 млрд руб. и семь выпусков биржевых облигаций на 6,4 млрд руб. В апреле «Разгуляй» предложил реструктуризацию, но согласились на нее не все держатели, и в мае группа впервые объявила технический дефолт. От банкротства ее спас ВЭБ, в конце июня 2009 г. открывший группе кредитную линию на 1,7 млрд руб. Всего таких кредитов было несколько. В последней опубликованной группой отчетности — за 2010 г. (МСФО) — выручка группы практически равнялась долгу — 25,9 млрд руб. и 24,9 млрд руб. соответственно, и около 21 млрд руб. долга приходилось на ВЭБ.

Зато в 2010 г. у «Разгуляя» снова была чистая прибыль (143 млн руб.), а активы составляли 44,9 млрд руб. «Мы покидали компанию в 2010 г. во вполне работоспособном состоянии», — говорит один из сотрудников «Разгуляя», работавших там при Потапенко.

В 2010 г. в компании сменилась команда: в совет директоров группы вошли представитель ВЭБа и УК «Авангард эссет менеджмент», «Авангард» приобрел долю «Разгуляя», а доля Потапенко сократилась менее чем до 20%. Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%. Размер пакета, принадлежащий сейчас Потапенко, Льговский назвать не смог, предположив, что тот «относится к миноритариям». Тем не менее Потапенко остается в совете директоров группы.

В январе 2013 года после допэмиссии владельцем 19,97% акций “Разгуляя” стал ВЭБ, который конвертировал долги агрохолдинга в новые акции. Доля “Авангард Эссет Менеджемент” после допэмиссии снизилась с 29,99% до 24,96%. Основатель “Разгуляя” Потапенко не раскрывал размер своего пакета. Мобильный телефон Потапенко сейчас не работает, а Миргалимов не взял трубку на корреспондента РБК.

Финансовым директором “Разгуляя” с апреля 2005 года до января 2009 года являлся Дмитрий Тюхтенко. С 2 февраля 2009 год до декабря 2010 года эту должность занимал Андрей Поляков. Аудитором агрохолдинга, которая отчитывалась по международным стандартам отчетности в 2009-2010гг, выступала компания KPMG.

Зимой 2011г. стало известно, что Потапенко создал новую сельскохозяйственную компанию - "Агроко". Она занимается выращиванием зерновых культур. В число ее основателей вошли топ-менеджеры "Разгуляя", в том числе Тюхтенко, Поляков, а также Алексей Иванов и Александр Солдатов.

Потапенко родился на Украине в 1966г. Он учился в Киевском общевойсковом командном училище, а затем в МГИМО, где изучал китайский язык. Сейчас Потапенко входит в попечительский совет университета. В 2008г. он перечислил МГИМО 10 млн руб. СМИ сообщали, что Потапенко женат, у него четверо детей.

Источник: Ведомости, РБК

Русагро» попросила суд обанкротить агрохолдинг «Разгуляй» - Зерно Он-Лайн - новости, аналитика и цены зернового рынка: пшеница, рожь, ячмень, овес, по

Пока распродажа активов «Разгуляя» принесла «Русагро» лишь 12 млрд из 34 млрд руб. Когда компания находится в процессе банкротства, продавать ее активы проще, говорит юрист

В понедельник, 6 июня, группа «Русагро» Вадима Мошковича подала иск о банкротстве агрохолдинга «Разгуляй». «Русагро» является крупнейшим кредитором «Разгуляя» — в 2015 году группа привлекла кредит от ВЭБа в размере 33,9 млрд руб. на покупку долгов агрохолдинга перед ВЭБом и 19,97% акций головной компании «Разгуляя». При этом сам агрохолдинг разместил на депозите ВЭБа 13,9 млрд руб. до ноября 2028 года по ставке 12,84% годовых в качестве обеспечения по этому кредиту.

Генеральный директор и совладелец «Русагро» Максим Басов рассказал РБК, что решение о банкротстве компании было связано с тем, что «Разгуляй» не в состоянии погасить «Русагро» весь долг. В ходе процедуры банкротства имущество компании будет распродано, и долг будет погашен. «Мы уверены, что без процедуры банкротства компания не погасит нам все долги, — сказал Басов. — У них денег не хватит, тем более что все уже практически продано». По словам Басова, на данный момент «Разгуляй» возместил «Русагро» долг в размере 12 млрд руб.

Генеральный директор «Разгуляя» Сергей Трибунский затруднился сказать РБК, почему «Русагро» подала иск к «Разгуляю».

В рамках процедуры банкротства можно продать все имущество компании, а вне этого процесса на какие-то сделки могут быть ограничения, комментирует партнер «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. «В целом в процессе банкротства проще продавать имущество компании, например, не действуют ограничения корпоративного законодательства — не нужно получать одобрение общего собрания акционеров на совершение крупных сделок», — говорит она.

На покупку долга и доли в «Разгуляе» в прошлом году претендовал также один из крупнейших производителей риса «АФГ Националь». В октябре прошлого года компания оценивала стоимость всех активов «Разгуляя» в 28 млрд руб. писал РБК. В 11 млрд руб. «АФГ Националь» оценила сахарные активы «Разгуляя», в 6,5 млрд руб. — рисовые, в 8 млрд руб. — оборотные средства, в 2,5 млрд руб. — непрофильные активы.

В первом квартале 2016 года «Разгуляй» продал 100% акций рисовых компаний «Агрофирма «Полтавская» и «Анастасиевское», говорил Трибунский «Ведомостям». На прошлой неделе «Ведомости» писали, что «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева покупает все рисовые активы агрохолдинга «Разгуляй». У «Разгуляя» было около 30 тыс. га под рис, говорил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Стоимость активов могла составить 4,5–5,5 млрд руб. оценивал управляющий директор аналитической компании BEFL Владислав Новоселов.

В мае Басов говорил РБК, что компания купила три сахарных завода «Разгуляя», завод в Воронеже по переработке гречихи и геркулеса — в общей сложности 84 тыс. га земли в Белгородской, Курской и Орловской областях. «Вся эта земля — свеклосахарные зоны заводов, которые мы приобрели. Заводы находятся в техническом состоянии, которое не соответствует нашим стандартам, и нам придется, конечно, инвестировать и в них, и в развитие сырьевой базы», — говорил Басов.

К апрелю агрохолдинг «Разгуляй» перестал контролировать 12 активов, в том числе четыре сахарных завода, два хлебокомбината и шесть агропредприятий, писал RNS. Трибунский говорил агентству, что активы проданы разным покупателям.

«Разгуляй» и «Русагро»

ПАО «Группа «Разгуляй» развивает аграрный, зерновой и сахарный бизнес. Компания контролирует около 10% сахарного рынка России. По информации на сайте «Разгуляя», группе принадлежит десять сахарных заводов.

По данным аналитической компании BEFL, «Разгуляй» по итогам 2014 года занимает девятую строчку в рейтинге российских агрокомпаний с выручкой 14,2 млрд руб. Компания «Русагро» занимает в рейтинге BEFL четвертое место с выручкой 59,1 млрд руб. (153-е место в РБК 500).

Проблемы «Разгуляя» начались в кризис 2008–2009 годов. В 2009 году компания «Разгуляй» допустила дефолт по облигациям на 8 млрд руб. После этого в совет директоров агрохолдинга вошли представители ВЭБа и управляющей компании «Авангард Эссет Менеджмент», а основатель «Разгуляя» Игорь Потапенко был отстранен от руководства.

Агрохолдинг «Русагро» был основан Вадимом Мошковичем в 1995 году. На его сайте говорится о четырех основных направлениях бизнеса — производстве сахара, мяса, масла и растениеводстве. В сахарном производстве «Русагро» представлена шестью заводами в Белгородской и Тамбовской областях (без учета присоединяемых сейчас заводов холдинга «Разгуляй»), в мясном — двумя предприятиями в тех же областях (кроме этого, идет строительство мощностей в Приморском крае), в масложировом — тремя комбинатами в Екатеринбурге, Самарской области и Приморье. Также «Русагро» владеет 504 тыс. га земли, на которой выращивает зерно, крупы, сахарную свеклу, корма; суммарная мощность четырех элеваторов — более 735 тыс. т.

Выручка холдинга в 2015 году составила 72,4 млрд руб. увеличившись на 22,5% к показателю 2014 года, чистая прибыль — 23,7 млрд руб. (плюс 17,4%). На сахар приходится примерно 40% выручки, на мясо — 22%, на масло и маргарин — 21%, на растениеводство — 17%.

Развел Разгуляй на 20 миллиардов

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявили официальные обвинения в мошенничестве 48-летнему бывшему владельцу и основателю крупнейшего российского агрохолдинга «Разгуляй» Игорю Потапенко. Сама фабула обвинения принципиально не изменилась — по версии следствия бизнесмен вместе с подельниками похитил 20 млрд рублей при сделках по купле-продаже земельных участков для нужд агрохолдинга. Сам Потапенко остается под стражей, а его деловые партнеры — экс-директор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финансовый директор Андрей Поляков — отпущены на свободу под подписку о невыезде.

Источники «Известий» в МВД рассказали, что основатель «Разгуляя» стал обвиняемым на майские праздники.

— Игорю Потапенко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), — сообщил «Известиям» источник. — Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решение по другим фигурантам этого дела — Дмитрию Тюхтенко и Андрею Полякову — пока не принято.

Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок оценивалась в 20 млрд рублей. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены участниками схемы. Земля же на самом деле покупалась за счет собственных средств предприятий.

Адвокат Игоря Потапенко не смогла прокомментировать «Известиям» предъявленные ее подзащитному обвинения.

— Мой доверитель принял решение пока не комментировать ситуацию вокруг этого дела, — сообщила «Известиям» адвокат Наталья Долгова.

Поводом для уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы нового руководства агрохолдинга «Разгуляй». 23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова. 29 апреля первый был арестован на два месяца, а двое других были отпущены на свободу под подписку о невыезде.

В 2011 году Потапенко продал свою долю в «Разгуляе», но остался в совете директоров. Одновременно он возглавил совет директоров основанного им в том же году другого агрохолдинга «ООО «Агроко», который располагается в одной из башен комплекса «Москва-Сити». Вместе с Потапенко туда перешли и Тюхтенко с Поляковым. По данным СПАРК, Тюхтенко и Потапенко владеют долями по 21% уставного капитала, а Поляков — 13%. Вместе с ними в новом холдинге совладельцами оказались и бывший член совета директоров «Разгуляя» Александр Солдатов и бывший гендиректор одной из «дочек» группы «Разгуляй» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй» — Алексей Иванов. [. ]

["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб. в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных организаций и присвоены, рассказывает представитель ГУЭБ и ПК. В суде, по его словам, фигурировал эпизод о покупке земельного участка стоимостью 138 млн руб. (что это за участок, собеседник «Ведомостей» не говорит). Заявление на сайте МВД гласит: «Подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств». По словам человека, присутствовавшего на заседании суда в пятницу, речь там шла о том, что земля приобреталась неустановленными лицами по одной цене, а затем продавалась группе по более высокой. [. ]
Потапенко основал «Разгуляй» в 1992 г. и до 2010 г. был основным акционером группы. На заседании суда в пятницу он говорил, что на момент заключения сделок, заинтересовавших следствие, он полностью контролировал компанию, а значит, нанести ущерба сам себе не мог, рассказывает человек, присутствовавший на заседании. Потапенко, по словам человека, настаивал, что факта мошенничества не было. [. ]
Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление». [. ]
Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%. Размер пакета, принадлежащий сейчас Потапенко, Льговский назвать не смог, предположив, что тот «относится к миноритариям». — Врезка К.ру]

Оригинал этого материала
© "Ведомости", 30.04.2014, Цифра недели: 20 млрд руб.

[. ] В 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с держателями облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 г. долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой. А в октябре 2010 г. 21,42% акций холдинга у Потапенко купила компания Avangard Asset Management. Рустем Миргалимов, представляющий ее структуры, сейчас возглавляет совет директоров «Разгуляя». Миргалимова и Avangard многие участники рынка считают связанными с ВЭБом. Позже и сам ВЭБ стал акционером агрохолдинга — сейчас у него почти 20%.

Дело возбуждено по заявлению самого «Разгуляя». Следователи говорят об эпизодах 2007-2009 гг. Но «Разгуляй» — публичная компания, до 2010 г. исправно публиковала аудированную отчетность по МСФО и общалась с миноритариями. Миргалимов вошел в совет директоров группы в апреле 2010 г. как независимый директор. Выходит, чтобы обнаружить факты незаконных покупок, нынешней команде потребовалось четыре года.

На скупку земель «Разгуляй», судя по финансовым документам, в 2007-2009 гг. потратил 14,3 млрд руб. Тогдашний гендиректор группы Александр Солдатов в 2008 г. рассказывал, что в среднем на установление контроля над 1 га сельхозземли группа тратит около $1000 (или 24 500 руб. по курсу на 31 декабря 2007 г.). В 2008 г. группа как раз сообщала о максимальном за свою историю земельном банке — 416 000 га. Даже если допустить, что все они приобретены по $1000, — это 10,2 млрд руб. (без учета затрат на ввод в оборот — химию, технику, семена и т. д.). 20 млрд никак не получается, не говоря уже о том, что все активы группы на конец 2010 г. составляли 44,6 млрд руб. из них основных средств — 27,7 млрд, и с 2008-го оба показателя только росли.

До конца не ясны условия, на которых ВЭБ в 2009-2010 гг. стал практически единственным кредитором компании. В 2009 г. группа сообщала, что как минимум одна из кредитных линий ВЭБа имеет срок 60 месяцев, а в отчетности за 2008 г. — что ведет переговоры о реструктуризации долгов на срок 5-8 лет. Возможно, подходит срок расплачиваться и основной кредитор, даже если после кризиса спасал агрохолдинг не по собственной воле, захотел поинтересоваться судьбой кредитных миллиардов.

«Разгуляй» за эти годы, по наблюдению участников рынка, существенно сдал позиции как минимум в своем главном бизнесе — сахарном: в 2010 г. он импортировал последнюю партию сахара-сырца, а в прошлом году не смог полностью загрузить свои заводы свеклой. Если так — вряд ли расплатиться будет легко.

Проблема еще в том, что как раз за 2010 г. «Разгуляй» в последний раз отчитался. И для оценки эффекта от кредитов, а также эффективности менеджмента группы понадобится непубличная информация.

Вопросы и ответы

Отзывы - действенный механизм позволяющий разрешить многие спорные ситуации не доводя дело до судебного разбирательства. Частное лицо или компания о которой Вы оставляете отзыв в большинстве случаев предпочитают урегулировать проблему не откладывая вопрос на долгое время, ведь репутация в современном мире стоит очень дорого.

Нам необходимо перестать молчать и только тогда жизнь изменится в лучшую сторону!

Подпишитесь на нашу рассылку и будьте в курсе самых актуальных событий

О нас

Сайт STOP-BOOK был одним из первых сайтов отзывов в сети интернет. Со временем менялась концепция направления развития, но основная идея была неизменна - предоставить возможность всем желающим свободно излагать свою мнение.

Популярные разделы

Основателя агрохолдинга «Разгуляй» выпустили из тюрьмы

Игорь Потапенко. Фото: ИТАР-ТАСС/fotoimedia/Денис Гришкин

Неприятным сюрпризом для следствия окончился суд по продлению ареста для основателя и бывшего владельца агрохолдинга «Разгуляй» Игоря Потапенко, который сейчас является главным обвиняемым по делу о хищении у компании более 20 млрд рублей. Мосгорсуд отказал следствию в ходатайстве, но согласился с доводами защиты Потапенко о том, что инкриминируемое ему преступление связано с предпринимательской сферой и не предусматривает содержания под стражей. В связи с этим суд перевел бизнесмена под домашний арест. Потапенко остался единственным фигурантом этого дела — следователи так и не смогли собрать достаточно доказательств против экс-гендиректора холдинга Дмитрия Тюхтенко и финансового директора Андрея Полякова, поэтому из подозреваемых их перевели в статус свидетелей.

Бизнесмен Игорь Потапенко был арестован в конце апреля 2014 года и с тех пор ему уже продлевали арест. За очередным арестом следствие обратилось в Мосгорсуд в начале сентября.

По данным «Известий», следователь Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве просил суд оставить Потапенко в СИЗО еще на два месяца, объяснив это тем, что тот обвиняется по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а находясь на свободе, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить улики и оказать давление на свидетелей. Защита бизнесмена, в свою очередь, просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

— Защита апеллировала к тому, что Потапенко обвиняется по «экономической» статье, которая не предусматривает содержания человека без веских оснований в СИЗО. Кроме т ого, они считают, что обвинения ему были предъявлены безосновательно — на договорах даже не было подписей Потапенко, — рассказал «Известиям» источник в суде.

Суд встал на сторону защиты Потапенко, постановил освободить его из СИЗО и перевести под домашний арест на ближайшие два месяца. Бизнесмен будет жить в своей столичной квартире.

Адвокат Потапенко Андрей Киселев отказался сообщить «Известиям» подробности освобождения своего подзащитного из-под стражи и самого расследования. В пресс-службе ГСУ МВД также отказались прокомментировать новости по делу «Разгуляя».

Игорь Потапенко сейчас остался единственным фигурантом дела «Разгуляя». Задержанные вместе с ним в апреле бывший гендиректор холдинга Дмитрий Тюхтенко и финдиректор Андрей Поляков теперь переведены в статус свидетелей. Следствие так и не смогло найти достаточных доказательств, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Сейчас они находятся на свободе и работают в компании «Агроко» — новом агропромышленном холдинге, основанном Потапенко в 2011 году после выхода из «Разгуляя».

В «Агроко» отказались связать «Известия» с Андреем Поляковым.

— К сожалению, Поляков не находится постоянно на рабочем месте, но если он захочет прокомментировать ситуацию, он обязательно с вами свяжется, — сообщили представители «Агроко».

Напомним, что Потапенко был задержан 23 апреля в собственном доме оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Его отвезли в ГСУ МВД по Москве на допрос. Вскоре бизнесмену предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мош енничество в особо крупном размере»). По этой статье ему может грозить до 10 лет заключения и до 1 млн рублей штрафа.

Поводом для уголовного дела стало обращение в правоохранительные органы нового руководства агрохолдинга «Разгуляй». По версии следователей, схема мошенничества заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг. Общая стоимость сделок оценивалась в 20 млрд рублей. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены.

Разгуляй» на 20 млрд

"«Полицейские вскрыли крупные хищения в одном из крупнейших российских агрохолдингов. По их данным, сотрудники компании похитили порядка 20 млрд рублей. Деньги были переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены мошенниками», - передает 28 апреля телекомпания НТВ .

«Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье"Мошенничество в особо крупном размере" », - сообщили в понедельник информационному агентству ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

«Оперативным путем установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. высшие должностные лица компании организовали заключение договоров с фиктивными юридическими лицам на приобретение земельного фонда для сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, на общую сумму более 20 млрд рублей. В рамках подписанных соглашений денежные средства переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены злоумышленниками.

Но на самом деле подлинное оформление сделок непосредственно совершалось работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств .

ГУЭБиПК МВД России совместно со следователями столичной полиции проведен комплекс оперативно-разыскных и обысковых мероприятий. Обнаружены документы и предметы, имеющие доказательственное значение для расследования », - говорится сегодня в сообщении официального сайте МВД РФ .

«Среди задержанных по делу о хищении более 20 миллиардов рублей у «крупнейшего национального агрохолдинга РФ» - председатель совета директоров, а также генеральный и финансовый директора компании. передает в понедельник агентство ПРАЙМ со ссылкой на МВД РФ.

«Крупное хищение совершено в ОАО «Группа Разгуляй». - сообщает в понедельник Лента.Ру .

По делу арестован экс-президент холдинга Игорь Потапенко. еще два человека находятся под подпиской о невыезде».

«Акции российского агрохолдинга «Разгуляй» в ходе торгов на Московской бирже 28 апреля резко подешевели. К 14:25 по московскому времени стоимость бумаг компании упала более чем на 22%, до 4,7 рубля. К закрытию торгов 25 апреля акции «Разгуляя» оценивались более чем в 6 рублей », - отмечает портал Slon.Ru .

Как сказано на сайте организации. ««Разгуляй» - один из крупнейших в России агрохолдингов, объединяющий три отраслевых направления - сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. Группа «Разгуляй» работает на аграрном рынке более 20 лет и ведет деятельность в 16 субъектах Российской Федерации. Численность сотрудников компании – около 11 000 человек.

Под контролем аграрного направления находится более 400 тыс. га земли. в том числе 290 тыс. га – в обработке в 2012 г. Основные культуры – зерновые, сахарная свекла, рис-сырец, соя. В 2012 году выращено более 1,8 млн тонн сахарной свеклы и около 500 тыс. тонн зерновых и прочих культур, в т.ч. более 105 тыс.тонн риса.

В качестве председателя совета директоров на сайте указан Рустем Миргалимов. гендиректором значится Елена Лазаренко. а финансовым директором - Марина Федорова ”.

“Гендиректор Елена Лазаренко и финансовый директор Марина Федорова группы компаний «Разгуляй», о задержании которых по подозрению в хищении 20 млрд рублей заявляли в МВД России, продолжают работать в штатном режиме. сообщили в агрохолдинге, - пишет в понедельник интернет-газета «Взгляд» .

«На сегодняшний день никаких уведомлений мы не получали, работаем в штатном режиме. Наши генеральный директор Елена Лазаренко и финансовый директор Марина Федорова работают в штатном режиме. Лазаренко в отпуске до конца майских праздников, финансовый директор - на месте, в офисе». - заявил агентству РИА Новости представитель «Разгуляя».

При этом собеседник агентства подчеркнул, что никаких обысков в центральном офисе компании не было.

«Между тем, официальный представитель группы Дмитрий Льговский заявил, что следственные действия полицейских связаны с работой бывшего топ-менеджмента компании.

«У нас в понедельник не проходило никаких следственных действий. Насколько я понимаю, речь идет о бывшем менеджменте компании, о тех, кто работал в 2010 году». - заявил ИТАР-ТАСС Льговский, не уточняя персоналии.

Центральный офис «Разгуляя» работает в штатном режиме, добавил он.

«Никаких деталей нет, весь нынешний менеджмент работает в текущем режиме, мы ждем новостей от МВД». - заключил Льговский.

Представитель группы также не смог прокомментировать информацию о задержании основателя холдинга Игоря Потапенко».

«Суд, удовлетворив ходатайство МВД, арестовал основателя агрохолдинга «Разгуляй» Игоря Потапенко, задержанного сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия (ГУЭБиПК) и подозреваемого в крупном мошенничестве, - сообщает сегодня «Коммерсант-Online» .

Меру пресечения в виде двухмесячного ареста Игорю Потапенко избрал Тверской райсуд Москвы, в который обратилось Главное следственное управление столичного ГУ МВД. Помимо него по делу проходят еще двое бывших руководителей компании.

В 2011 году Игорь Потапенко продал часть своей доли в группе «Разгуляй» (одним из ее крупнейших владельцев стал Внешэкономбанк), при этом он остался миноритарным акционером и членом совета директоров «Разгуляя». В том же году господин Потапенко стал председателем совета директоров другого агрохолдинга — ООО «Агроко». В него перешли и члены его команды, в том числе Дмитрий Тюхтенко и Андрей Поляков. также ставшие фигурантами уголовного дела .

Разбираться в их деятельности в «Разгуляе» полиция начала после того, как новые владельцы агрохолдинга. проведя проверку, обнаружили крупную недостачу средств и активов. что и стало основанием для обращения в МВД».