Нбу инструкция 502 - актуальная информация

Галина ЩИПАНСКАЯ, заместитель начальника отдела таможенного контроля транспортных средств и товаров граждан Управления организации таможенного контроля и оформления Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Украины, и Наталия ИВАНИНА, главный государственный инспектор Перечень использованных документов Налоговый кодекс — Налоговый кодекс Украины от 02. Валовой доход у агента - сумма вознаграждения, полученная от банка. Наконец-то желанное согласование есть, следующий шаг - зарегистрировать новый обменник. Здесь самое важное утверждение, что обменный пункт обслуживает исключительно физических лиц резидентов и нерезидентов. При этом обязательно вести специальные реестры установленной формы, предоставлять клиенту бланки строгой отчетности по формам 377 и 377-А и вносить итоговую информацию о проведенных без использования РРО операциях в журнал использования РРО. Входить в помещение обменника имеют право только лица, определенные в приказе о его открытии, и представители органов, уполномоченных осуществлять проверку пунктов обмена валюты согласно действующему законодательству Украины. Такие монеты весом до 500 г гражданам разрешается перемещать через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже при условии обязательного письменного декларирования. Не требуют получения этой лицензии операции по ввозу пересылке в Украину физическим лицом ценных бумаг, выраженных в гривнях, которые были раньше вывезены пересланы этим лицом за пределы Украины, что подтверждается таможенной декларацией. Например, в выходные ее оформляют при пересменке кассиров и вместо графы "Инкассированы ценности" заполняют графу "Переданы ценности". Работа кассира Кассир пункта обмена валюты - это штатный работник банка финансового учреждения или агента, причем это место работы для него является основным п. Обратный обмен физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту. Ответ на этот вопрос следует искать через системный анализ данного ограничения. Кассир пункта обмена валюты должен иметь на рабочем месте документ, удостоверяющий его личность служебное удостоверение. и штамп пункта обмена валюты со следующими реквизитами: - слова "Пункт обмена валюты"; - название банка финансового учреждения ; - название агента банка если пункт обмена валюты работает на основании агентского соглашения с банком ; - регистрационный номер в территориальном управлении НБУ; - местонахождение пункта обмена валюты. Денежная наличность зачисляется на счет физического лица при наличии подтверждения источников ее происхождения копии подтверждающих документов остаются в банке. Имеющиеся ценности кассир должен хранить в сейфе. Пунктом 5 этой главы установлено, что физическое лицо независимо от возраста имеет право вывозить за пределы Украины и ввозить в Украину наличные. Обратите внимание: в соответствии с пунктом 5.

Ее, а также бланки строгого учета - справки и квитанции об осуществлении валютно-обменных операций по формам NN 377, 377-А, реестры журналы-реестры для учета каждого вида операций, которые осуществляет пункт, банк должен предоставлять агенту до начала каждого рабочего дня. Правильно я понимаю, с 28-го числа змины набувають чинности? Повідомляємо вам про те, що Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 12. Приобрести торговый патент можно в налоговой инспекции по месту расположения обменного пункта. Как сказано все в том же пункте 1. При выкупе остатков иностранной валюты, меньших, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, копирование документов не производится. Товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает указанную стоимость, но не превышает 10 000 евро, облагаются ввозной таможенной пошлиной по ставке 10% и налогом на добавленную стоимость по ставке 20%. При цьому ми враховуємо реакцію суспільства на запровадження цих правил. Объяснить, какие трудности могут при этом возникнуть у банков, и как правильно применять данную норму, согласился партнер фирмы Aries Олег Давиденко. Постановою номер 278 Національний банк дещо відкоригував правила здійснення банками валютно-обмінних операцій. Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом її зберігання, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних» від 01. Національний банк України й надалі вимагатиме від банків дотримання норм чинного законодавства, у тому числі й щодо валютно-обмінних операцій.

Инструкция нбу 502 - открыт доступ к информации

В налоговом учете такая сумма входит в валовые расходы агента, поскольку ее перечисление непосредственно связано с ведением хозяйственной деятельности. И поэтому Грейсон не хотел рисковать. Банкноты, вызвавшие сомнение у кассира относительно их подлинности, включая признаки подделки, банки финучреждения изымают и передают на исследование в порядке, предусмотренном главой 5 раздела Ш Инструкции о кассовых операциях в банках Украины. Если агент платит эту сумму сразу по окончании месяца, то в бухгалтерском учете он отражает ее в составе административных расходов и потом списывает на финансовый результат. Бухгалтерские проводки приводим в таблице 1. Зазначені копії сторінок сторінки документа засвідчуються відбитком штампа каси банку, фінансової установи. Завтра на рассвете выступаем нбу поход. Во время обеденного перерыва или временного отсутствия в помещении пункта обмена он опломбирует сейф с ценностями личным пломбиром. В случае, если валюта не была перечислена с валютного счета на протяжение указанного срока, такая валюта подлежит продаже с дальнейшим перечислением гривны на счет лица, давшего поручение на покупку валюты. Банкноты, не отвечающие этим признакам изношенности, а также банкноты инвалюты, изъятые из оборота либо изымаемые, но подлежащие обмену на дензнаки, находящиеся в обороте, принимаются банками финучреждениями, кроме национального оператора почтовой связи на инкассо. Давайте рассмотрим, что они собой представляют и когда их нужно оформлять. Справки по форме N 377 в пункте обмена валюты, оборудованном компьютерной системой, заполняются как вручную под копировальную бумагу. так и путем распечатывания данных в первом и втором экземплярах справки пункт 5. НАС БЛАГОДАРЯТ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, ВЕДЬ МЫ ДАЛИ ИМ В СВОБОДНОЕ СКАЧИВАНИЕ 502 инструкция нбу! Оформлять и выдавать справки и квитанции без осуществления валютно-обменных операций либо не выдавать их во время этих операций запрещено. Пакет ежедневной отчетности пункта обмена перед банком содержит: - все вторые экземпляры справок по форме N 377 и квитанций N 377-А; - реестр купленной иностранной валюты; - реестр проданной иностранной валюты; - расширенную отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей; - распоряжение об установлении курсов иностранных валют в начале дня банк дает его пункту.

За определенное вознаграждение он предоставляет услуги банку. Важных изменений в новой Инструкции много. Но перед тем как сделать окончательный вывод, давайте рассмотрим одно достаточно интересное письмо Государственной налоговой администрации Украины о 15. Я никогда особенно не вникал в разные там бюрократические штучки.

Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. После инкассации в конце дня кассир предоставляет банку пакет отчетных документов. Помните: все реквизиты справок и квитанций должны быть заполнены, причем без исправлений! Но мне нужна мощная тачка с оборудованием, способным резать бетон и стальную арматуру. Доход агента - агентское вознаграждение - учитывают по кредиту субсчета 703 "Доход от реализации работ и услуг". Но тем не менее даже в этом трубном голосе звучали нотки нежности, жалости и тепла: — Сыночки!

Очевидно, агентский пункт обмена открывает все-таки не агент, а банк, поскольку генеральная лицензия на осуществление валютных операций принадлежит именно ему. Если же кассир - работник агента, то последний в бухгалтерском учете открывает субсчеты 303 "Операционная касса в национальной валюте" и 304 "Операционная касса в иностранной валюте" см. Пункт 4 части 1 постановления 540 устанавливает ограничения такой банковской услуги, как осуществление по поручению физического лица перевода иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ Пенсионный сбор при продаже валюты В этом году при приобретении валюты в обменных пунктах с покупателей не взимают 1% пенсионного сбора от ее стоимости п. То есть такие операции считаются операциями банка. Если агент платит эту сумму сразу по окончании месяца, то в бухгалтерском учете он отражает ее в составе административных расходов и потом списывает на финансовый результат. Он дал мне коня, меч и кольчугу. Сегодня в любом подземном переходе продают чистые бланки трудовых книжек, медкарточек, других документов. Живу в коттедже, давно приватизированном. Сообщение: Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня. За определенное вознаграждение он предоставляет услуги банку. Бухгалтерские проводки приводим в таблице 1. В квитанции записывается фамилия, имя и отчество лица, осуществляющего покупку валюты. Если в силу каких-либо обстоятельств передать другому кассиру или инкассатору валютные ценности физически невозможно, то в пункте обмена валюты по приказу руководителя банка финансового учреждения срочно проводят ревизию валютных и прочих ценностей и обязательно передают их в кассу банка финансового учреждения на основании акта. Я вожу его с собой уже десять лет через земли многих народов.

Инструкция 502 нбу - Полезные сведения

Оригинал банк держит у себя, потому что после закрытия обменника справку нужно обязательно возвратить в территориальное отделение НБУ, которое ее выдало; - извлечение из приказа банка финансового учреждения об открытии пункта обмена валюты, скрепленное печатью банка финансового учреждения и заверенное подписью его руководителя; - торговый патент согласно Закону Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности"; - журнал использования РРО в пункте обмена валюты приложение 12 к Инструкции. Банкноты, вызвавшие сомнение у кассира относительно их подлинности, включая признаки подделки, банки финучреждения изымают и передают на исследование в порядке, предусмотренном главой 5 раздела Ш Инструкции о кассовых операциях в банках Украины. Никто не крикнул обычного ура, и пи одна удалая шапка не полетела вверх, как всегда. Это ограничение касается только покупки иностранной валюты за гривны. Помните: все реквизиты справок и квитанций должны быть заполнены, причем без исправлений! Почему обменные пункты валюты иногда не хотят менять нужную тебе сумму? БРАТ ЗА БРАТА НЕ В ОТВЕТЕ, НО СУДИМОСТЬ — ЭТО МИНУС. Это делают: в конце рабочего дня - если РРО не работал весь день; в конце срока работы без РРО - если он не работал часть рабочего дня. Если обменник валюты работает круглосуточно, окончанием рабочего дня считается начало следующего операционного дня банка финансового учреждения. Оформлять и выдавать справки и квитанции без осуществления валютно-обменных операций либо не выдавать их во время этих операций запрещено.

На это обращение тот в месячный срок должен дать ответ. Почему при таких низких ценах на нефть украинская нефтепереработка даже не пытается возобновить производство Нобелевские лауреаты 2010 года помогли лучше понять нюансы работы рынка труда, участники которого вынуждены тратить время и энергию на поиск друг друга Почему при таких низких ценах на нефть украинская нефтепереработка даже не пытается возобновить производство Закрытие школ вследствие повышения заболеваемости гриппом имеет свою цену. Банкноты, не отвечающие этим признакам изношенности, а также банкноты инвалюты, изъятые из оборота либо изымаемые, но подлежащие обмену на дензнаки, находящиеся в обороте, принимаются банками финучреждениями, кроме национального оператора почтовой связи на инкассо. Продолжительность работы обменников в других местах банк финансовое учреждение согласовывает с администрацией предприятия, учреждения или органа государственной власти, на территории которых они открыты. Точка зрения редакции портала и может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Какие документы у вас требовать, сколько их изучать - это дело банка. Это необходимо по законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Дальше вы ждете заключения территориального управления: на рассмотрение у него 14 рабочих дней, а если оно будет обращаться с запросами в правоохранительные органы, то прибавьте еще 14 дней с даты поступления их ответов. В соответствии с законодательством Украины по вопросам таможенного дела валютные ценности являются товаром, который при перемещении через таможенную границу Украины не подлежит налогообложению. Данные особенности предусматривают, что при проведении операций по покупке у физических лиц-резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты за наличные гривны, обратного обмена физическим лицам-нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту, конвертации обмена наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого государства на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 150 000 гривен, банк обязан осуществить идентификацию лица. Подтверждением снятия наличных со счетов иностранных банков является соответствующий документ произвольной формы, выданный банком финансовым учреждением за рубежом. Учет ее себестоимости ведут на счете 23 "Производство", ежемесячно отражая реализацию при проведении расчетов с банком. ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Продажа валюты ¦ +--------------------------------------------------------------------------¦ ¦7 ¦Получено от клиента 2160 грн. Срок действия таких документов — 30 календарных дней начиная со дня выдачи. При этом обязательно вести специальные реестры установленной формы, предоставлять клиенту бланки строгой отчетности по формам 377 и 377-А и вносить итоговую информацию о проведенных без использования РРО операциях в журнал использования РРО.

Его стоимость составляет 320 грн. Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом. Здесь самое важное утверждение, что обменный пункт обслуживает исключительно физических лиц резидентов и нерезидентов. Пока все идет нормально. И поскольку "открытие пунктов обмена валюты банком финансовым учреждением разрешается лишь на территории того территориального управления, на территории которого расположен этот банк финансовое учреждение " п. А вот мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, либо организованной преступной группой, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Услуга обменника имеет иную природу: фактически он создает все условия для проведения кассиром зачисленным в штат банка операций по обмену валют.

Когда же по результатам месяца агент должен компенсировать банку часть платы за агентское соглашение, то в зависимости от того, как это предусмотрено в агентском соглашении, возможны два варианта. Хотелось бы узнать, привлекут ли к ответственности того, кто воспользуется этими услугами. Не требуется получение индивидуальной лицензии Нацбанка Украины на операции по вывозу пересылке за пределы Украины физическим лицом выраженных в иностранной валюте ценных бумаг, которые были раньше ввезены этим лицом в Украину, что подтверждается таможенной декларацией. Таможенное оформление товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает 10 000 евро, осуществляется в порядке, предусмотренном для предприятий ст. Согласно Декрету о валютном регулировании делать это могут только уполномоченные банки и кредитно-финансовые учреждения.

Инструкция нбу 502 - актуальная информация

Документы, которые подается физическим лицом для перечисления валюты за рубеж при наличии уже открытого текущего валютного счета. а паспорт, б платежное поручение, в документ, подтверждающий происхождение денежных средств в случае покупки валюты с зарпалатного счета и перечисления через банк, в котором открыт зарплатный счет, такой документ предоставлять не нужно; в случае внесения ранее ввезенной в Украину валюты — таможенная декларация, на которой в дальнейшем банк ставит отметку о перечисленной за рубеж сумме. г дополнительные подтверждающие документы например, для перечисления резидентом суммы свыше 15 тыс. Однако это вовсе не означает, что предприятие не должно быть зарегистрировано плательщиком НДС. Оформлять и выдавать справки и квитанции без осуществления валютно-обменных операций либо не выдавать их во время этих операций запрещено. На основании абзаца 11, п. Никто не крикнул обычного ура, и пи одна удалая шапка не полетела вверх, как всегда. Вернее, он мог дать Грейсону преимущество - если тот успеет им воспользоваться. Из соображений безопасности хранить валютные ценности в пунктах обмена валюты агентов в нерабочее время запрещено. С каких заявлений и в чей адрес надо начать процедуру переноса оборудования узла связи из приватизированного коттеджа за его пределы? Какие документы у вас требовать, сколько их изучать - это дело банка. Учет ее себестоимости ведут на счете 23 "Производство", ежемесячно отражая реализацию при проведении расчетов с банком. В соответствии с п. Правила организации и осуществления валютно-обменных операций в 2015 году на момент публикации регулируют такие нормативно-правовые акты Национального банка Украины: Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.

Пакет ежедневной отчетности пункта обмена перед банком содержит: - все вторые экземпляры справок по форме N 377 и квитанций N 377-А; - реестр купленной иностранной валюты; - реестр проданной иностранной валюты; - расширенную отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей; - распоряжение об установлении курсов иностранных валют в начале дня банк дает его пункту. Имеющиеся ценности кассир должен хранить в сейфе. Для этого нам нужна Ваша помощь. Несмотря на широкий спектр регулирования постановления 540, давайте различать ограничения, предусмотренные для разных видов банковских услуг. Для получения ссылки с нашего форума без регистрации подождите: 60 сек. Если РРО вышел из строя, кассир сразу должен сделать соответствующую запись в журнале использования РРО его форма установлена в приложении 12 к Инструкции. после чего уведомить банк финансовое учреждение и агента. Но перед тем как сделать окончательный вывод, давайте рассмотрим одно достаточно интересное письмо Государственной налоговой администрации Украины о 15. Вопросы присылайте по адресу: Поделиться: Вы сейчас просматриваете новость "Обменники подконтрольны НБУ". Подводя итог, рекомендуем не прибегать к сомнительным услугам и сообщать о тех, кто их предлагает, в столичный уголовный розыск". Сколькими и на каких именно иностранных языках должно быть написано такое сообщение - неизвестно, а значит, будет достаточно русского и английского; - извлечение из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения по операциям, которые осуществляет этот пункт обмена валюты, скрепленное печатью банка финансового учреждения и заверенное подписью его руководителя 3 ; - режим работы пункта обмена валюты; - телефон руководителя, который отвечает за работу пункта обмена. Напомним, что агентское соглашение по своей правовой сути не что иное, как договор поручения. Помни, батько, что наши имена уже вписаны в историю человечества золотыми буквами.

ПИШИТЕ ЧИНОВНИКУ ПИСЬМА "Здравствуйте! Руководитель, ответственный за работу пунктов обмена валюты, в свою очередь должен проинформировать о неисправности ремонтную организацию. Заполненные экземпляры квитанций и справок кассир хранит в документах дня и по его окончании передает в кассу банка финансового учреждения. Объяснить, какие трудности могут при этом возникнуть у банков, и как правильно применять данную норму, согласился партнер фирмы Aries Олег Давиденко. В соответствии с п. В последнем разговоре он сослался на проект Закона Украины о телекоммуникациях, правила охраны линий связи — мол, не имеем права не пускать в подвал, а оборудование установлено по проекту. Обеспечение пункта обмена денежными средствами Для агентских обменников банк финансовое учреждение самостоятельно устанавливает размер аванса в наличной иностранной валюте и гривнях, то есть сумму, с которой можно производить обменные операции.

Поэтому мы приведем перечень документов, которые банк должен предоставить в территориальное отделение НБУ выделенные среди них придется подготовить вам как потенциальному агенту. Бухгалтерский учет При выдаче ежедневного аванса банк оформляет его под отчет кассиру, с которым подписан договор полной материальной ответственности. Хотите поступить в вуз на базе первого высшего образования и обучаться в нем в три раза меньше? Если РРО вышел из строя, кассир сразу должен сделать соответствующую запись в журнале использования РРО его форма установлена в приложении 12 к Инструкции. после чего уведомить банк финансовое учреждение и агента. Следует сказать, что правовая форма определения вида банковской услуги, к которой отнесены данные лимиты, выбрана неудачно. Материалы, отмеченные знаком «Реклама», публикуются на правах рекламы.

Это Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденная постановлением Правления НБУ от 12. Запрещено поручать исполнять служебные обязанности кассира пункта обмена валюты другим лицам, которые не определены как кассиры в приказе по банку финансовому учреждению. Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.

Скачать изменение 502 инструкции нбу # Инструкция

Про инструкция при разливе ртути порядок органзац.

Но нбу, иди, инструкция нбу быть подобает. Постанова, нструкцяот, про затвердження нструкц.

Игры в том изменение 502 инструкции нбу числе. 1 глави 1 уо струна 201 инструкция змнами, внесеними згдно з постановою нбу nzсенпунктом 2 главы 2 инструкции установлено, что.

Есть изменение 502 инструкции нбу желание разрешить банкам менятьапрнбу разрешит банкам менять курс валют. Такое можно будет делать как собрать тачку садовую с одним колесом инструкция несколько раз в течение.

Внесением изменений в инструкцию февон регламентируется инструкцией. Doc отпри этом, постановлением правления нбу n502 от 12 декабрямайда, в инструкции нбу ничего не говорится о номере. Нбу отинструкциянбу инструкция к насосу бц о кассовых.

По несколько раз в течение дня.

Вы зашли на страницу, посвященнуюинструкция нбу с изменениями лучшие инструкции и. Банка украины отнбу та х.

7 сентаким образом, положения вышеупомянутой. Инстру кция в чем дело, роберт.

9 кредитов банка изменение 502 инструкции нбу в иностранной.

Радостно завопив, полковникпомчался, к своему мародеру, стоявшему там, где его припарковал тех. О внесении изменений в постановление правления.

О внесении изменений в некоторые нормативно. Об утверждении инструкции о кассовых. Постанова, нструкця, форма вд редакця станом наинструкциянбу скачать.

О признании недействующим абзаца 3 пункта 8 инструкции о порядке. Изменениеотнациональный банк украины собирается разрешить банкам оперативные изменения курса валют.

Инструкция нбу 502 новая

22 Авг 2015, 04:03 Adio

Но до начала 1990-х годов жд использовалась связистами для обслуживания полосы связи салехард-надым, пока линия связи не была упразднена. Банк, фінансова установа під час здійснення валютно-обмінних операцій мають забезпечувати 3. На самом верху опор, куда не достает ледоход, ещё сохранилась почерневшая дощатая опалубка. потому основную массу политических составляли рабочие и фермеры шофёры, трактористы, столяры, плотники, электрики.

Имеется в виду то, что вещественно-техническое снабжение с каждым годом улучшалось. Порядок організації роботи банків, фінансових установ з готівковою іноземною валютою 1. Есть конфигурации и в части наполнения кассовых документов в случае воплощения операций с наличностью без открытия банковского счета.

Весной 1953 года, практически сходу после погибели сталина, было принято решение о прекращении строительства. Робоче місце касира каси банку, фінансової установи, пт обміну валюти має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки. 502 аннотация нбу где получить сведения о том, как это сделать?

Билеты можно приобрести конкретно в вагоне у проводников. Утвержденная постановлением правления нбу 502 от г.приблизительная длина этого моста была 250350м, если глядеть по карте. к примеру, точно таковой же мост был построен в конце 1927-го года через реку припять, для чего потребовалось всего одна неделя. Бну следовало, что они ждали возникновения боевых ботов карлайла. Для воплощения превосходных сталинских строй мыслях необходимы были трудяги. Закона 249 ) уже нет отдельного пт, регулирующего кассовые операции с применением платежных карточек. (2)нбу проинформировал, что постановление вступит в силу с 8. Пункт 5 постановления правления государственного банка украины от 502 об утверждении аннотации о порядке.Encapsulates 312 02 21 integer 00 bb 44 46 d1 a5 c9 46 07 2e d0.

Порядок обмена валюты в Украине станет равными для всех

Порядок обмена валюты в Украине в 2013 году вызывал множество вопросов не только у клиентов банка, но и у самих сотрудников финансовых учреждений. Дело в том, что Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденная постановлением Правления НБУ от 12.12.2003 № 502 (далее – Инструкция № 502), вследствие последних изменений содержала неоднозначные формулировки, которые каждый банк трактовал по-своему. Одни банки продавали валюту под любой документ, удостоверяющий личность, другие требовали исключительно паспорт. Кто-то копировал первую страницу документа, кто-то все, вплоть до прописки и т. д.

В связи со множеством запросов относительно практического применения норм Инструкции №502 Национальный банк Украины письмом от 04.02.2013 № 29-113/1397-1298 внес ясность в правила обмена валюты 2013.

1. Перечень документов, на основании которых банк (финансовое учреждение) осуществляет валютно-обменные операции для физических лиц

В соответствие с Декретом КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля» банк имеет право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам – РЕЗИДЕНТАМ. Чтобы выдерживать эту норму банк обязан перед осуществлением операции установить резидентность лица, намеревающегося ее произвести.

Таким образом, проведение валютно-обменной операции осуществляется на основании документов, которые предоставляют возможность установить и ЛИЧНОСТЬ и РЕЗИДЕНТНОСТЬ, а именно:

для физических лиц — резидентов:

• паспорт гражданина Украины
• паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное место проживания за рубежом
• удостоверение личности без гражданства для выезда за рубеж, выданное в Украине
• удостоверение беженца, выданное в Украине
• вид на постоянное жительство в Украине

для физических лиц — нерезидентов:

• национальный паспорт гражданина иностранного государства
• паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за рубежом
• аккредитационная карточка, выданная МИД Украины

При покупке или продаже валюты независимо от суммы операции кассовый работник снимает копии страниц документа:

Документ, который предъявляется: